Titlul proiectului: TF 2007/19343.07.01/IB/JH 23 TL – Consolidarea cadrului practic şi legal din România în domeniul recuperării bunurilor
Finanţarea proiectului: Proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului FACILITATEA DE TRANZIŢIE
Valoarea totală a proiectului: 1.143.800 Lei, aproximativ 266.000 Euro
Autoritate de implementare: Ministerul Public
Beneficiari: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda Financiară.
Parteneri: Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO), Police Service of Northern Ireland (PSNI) şi Crown Prosecution Service (CPS).
Durata de implementare a proiectului: 6 luni
Perioada de implementare: 15 ianuarie – 15 iunie 2010
Obiectiv general al proiectului: întărirea eficienţei cooperării naţionale şi internaţionale a instituţiilor sistemului judiciar român în domeniul recuperării bunurilor rezultate din infracţiuni generatoare de câştiguri substanţiale, în special trafic de persoane, trafic de droguri, fraudă, corupţie şi spălare de bani.
• Eficientizarea luptei împotriva infracționalității crimei economice și financiare și a crimei organizate;
• Consolidarea eficienței sistemului judiciar în cadrul cooperării naționale și internaționale în domeniul recuperării activelor în legătură cu infracțiuni de natură a genera profituri substanțiale, în principal traficul de persoane, traficul de droguri, frauda, corupția și infracțiunile de spălare de bani;
• Întărirea capacității autorităților române pentru asigurarea recuperării activelor provenite din infracțiuni;
• Înființarea Biroului Român de Recuperare a Activelor (RARO) care operează în conformitate cu cele mai bune practici UE și care cooperează în mod efectiv cu alte state membre UE.
Activităţi:
• analiza instrumentelor operaţionale şi a mecanismelor de îngheţare, sechestru sau confiscare a bunurilor existente în vederea identificării potenţialului şi blocajelor în materia recuperării bunurilor, mai ales la nivelul cooperării internaţionale;
• analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi europene în domeniu, formularea de propuneri cu scopul adaptării cadrului legal românesc;
• elaborarea unui manual de bune practici la nivel naţional şi internaţional;
• organizarea unei vizite de studiu în Statul Membru partener (Marea Britanie) la instituţii similare pentru 14 specialişti români (procurori, poliţişti, experţi şi judecători) + 1 manager de proiect;
• organizarea a 5 ateliere de lucru x 3 zile/ atelier pentru aprox. 75 specialişti (poliţişti, procurori, experţi, judecători) din cadrul tuturor instituţiilor beneficiare.